BRAGA Os dois ex-administradores da multinacional alemã MAN em Portugal, Luís Paradinha e Patrick Gotz, este um cidadão alemão residente em Portugal, pediram, no Tribunal de Braga, a instrução do processo em que estão acusados de corrupção ativa na venda de autocarros aos TUB - Transportes Urbanos de Braga.

Fonte ligada ao processo disse, ao IN, que nenhum dos três ex- -gestores dos TUB, Vítor Sousa, e...

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Durante um período de três anos, a Autoridade Tributária e Aduaneira não controlou a saída dez mil milhões de euros para contas "offshore". No centro desta controvérsia estão 20 declarações, num valor médio de 490 milhões de euros cada uma, que estão agora a ser investigadas. A lei prevê que os bancos comuniquem transferências para fora do País, de forma a que o Fisco possa escrutinar eventuais casos de branqueamento de...

Ao perseguir os lucros do crime, as investigações patrimoniais e financeiras do Gabinete de Recuperação de Ativos têm detetado casos de branqueamento de capitais que deram origem a mais processos-crime autónomos do ilícito "original". Verificou-se um aumento de processos por lavagem de dinheiro

Corrupção. A empresa reconheceu o pagamento de subornos em dez países da região e as consequências começam a fazer-se sentir

No final de dezembro, a construtora brasileira Odebrecht assinou um acordo nos EUA em que admitia o pagamento de subornos no valor de 735 milhões de dólares em dez países latino-americanos, que se traduziu em contratos que renderam mais de 2,8 mil milhões....