Durante um período de três anos, a Autoridade Tributária e Aduaneira não controlou a saída dez mil milhões de euros para contas "offshore". No centro desta controvérsia estão 20 declarações, num valor médio de 490 milhões de euros cada uma, que estão agora a ser investigadas. A lei prevê que os bancos comuniquem transferências para fora do País, de forma a que o Fisco possa escrutinar eventuais casos de branqueamento de...

Ao perseguir os lucros do crime, as investigações patrimoniais e financeiras do Gabinete de Recuperação de Ativos têm detetado casos de branqueamento de capitais que deram origem a mais processos-crime autónomos do ilícito "original". Verificou-se um aumento de processos por lavagem de dinheiro

Corrupção. A empresa reconheceu o pagamento de subornos em dez países da região e as consequências começam a fazer-se sentir

No final de dezembro, a construtora brasileira Odebrecht assinou um acordo nos EUA em que admitia o pagamento de subornos no valor de 735 milhões de dólares em dez países latino-americanos, que se traduziu em contratos que renderam mais de 2,8 mil milhões....

A intrusão em e- mails está a crescer. Os erros que não pode cometer porque diminuem a sua privacidade e segurança online. pág. 12

Hackers entram nos e-mails e dão ordem para transferir milhões

Dia da Internet Segura. A "fraude do CEO" chegou a Portugal.

PJ diz que há dezenas de casos e empresas lesadas em largos milhares.

RUTE COELHO

Seis pessoas, entre as quais dois banqueiros do britânico HBOS, foram esta quinta-feira, 2 de Fevereiro, condenadas a penas de prisão pela fraude de 245 milhões de libras (226,7 milhões de euros à cotação actual) que prejudicou o banco e clientes entre 2003 e 2007.

Em causa estava um esquema em que consultores alegadamente beneficiavam os banqueiros com o pagamento de férias no estrangeiro,...