| Stands têm de dizer quem paga mais de 50 mil euros |
| Sun, 18 Aug 2019 COMÉRCIO AUTOMÓVEL MEDIDAS - Combate ao branqueamento de capitais LUXO - Mais de mil veículos vendidos no primeiro semestre do ano Os stands estão obrigados a identificar, e a comunicar à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), todos os compradores de automóveis acima dos 50 mil euros. Desde o início do ano, já terão sido identificados mais de mil... |
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Lava Jato: Portugal colabora com Brasil |
| Sat, 10 Aug 2019 00:00:00 GMT Lava Jato: Portugal colabora com Brasil Carlos Diogo Santos carlos.santos@sol.pt PGR do Brasil pediu dados a Portugal sobre uma conta do Santander titulada por um luso-brasileiro que acredita estar envolvido numa rede que favorecia empresas gregas em contratos com a Petrobras. O Ministério Público brasileiro acredita ter desmantelado uma teia de corrupção em torno da Petrobras que começou em 2006 e envolvia o um cônsul honorário da Grécia no... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Cinco anos depois, alguém foi condenado? |
| Fri, 2 Aug 2019
Cinco anos depois da derrocada do BES, há muitas investigações e acusações em curso mas nenhuma condenação definitiva - só os ex-administradores que acataram as coimas sofreram, para já, consequências. Entre investigações e recursos nos tribunais, o caso prossegue a conta-gotas Ainda há-de correr muita água até que surjam decisões finais e irreversíveis a condenar os responsáveis pela queda do BES, há cinco... |
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| CGD. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ARRASA VÍTOR CONSTÂNCIO |
| Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 GMT CGD. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ARRASA VÍTOR CONSTÂNCIO Caixa. Comissão de inquérito arrasa Vítor Constâncio Relatório diz que Banco de Portugal pôs em causa utilidade da supervisão e atuou de "forma burocrática", acusando o regulador de ter tratamentos diferentes. SÓNIA PERES PINTO sonia.pinto@ionline.pt A Caixa Geral de Depósitos não foi gerida de forma prudente e o Banco de Portugal pôs em causa a utilidade da... |