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Notícias sobre fraude

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Data:Setembro 28, 2019

 

CMVM detecta falhas das auditoras na prevenção da lavagem de dinheiro

Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 GMT CMVM detecta falhas das auditoras na prevenção da lavagem de dinheiro Pedro Crisóstomo Irregularidades nas políticas e procedimentos de prevenção estão entre as falhas mais recorrentes A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem estado no terreno a fiscalizar algumas sociedades de revisores oficiais de contas (SROC) e uma das irregularidades mais recorrentes, detectadas pelos técnicos, tem a ver com falhas nos procedimentos de prevenção...

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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Data:Setembro 21, 2019

Fisco organiza dados de quem fugiu aos impostos e foi perdoado

Sun, 15 Sep 2019 Fichas em papel dos beneficiários das amnistias fiscais estão a ser passadas, uma a uma, para suporte informático. Banco de Portugal entregou 200 pastas Fisco passa para digital dados de quem aderiu às amnistias fiscais Fichas em papel dos beneficiários das amnistias fiscais estão a ser passadas para suporte informático. Banco de Portugal entregou 200 pastas à Autoridade Tributária e garante...

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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Data:Setembro 14, 2019

Sistema de pagamentos. Um caso à parte na inovação em Portugal? Sun, 8 Sep 2019 00:00:00 GMT Sistema de pagamentos. Um caso à parte na inovação em Portugal? Apesar de ser norma comum nos países estrangeiros, novas tecnologias de pagamento como o Contactless ainda não atingem os níveis médios de utilização global por parte dos portugueses. Portugal está a trabalhar bem em termos de inovação e hoje testemunhamos, em todo o país, empresas disruptivas em expansão, lançamentos de inovações nacionais e a abertura para investimentos internacionais... As explicações da AdC sobre o cartel da banca em 14 perguntas e respostas Mon, 9 Sep 2019 00:00:00 GMT As explicações da AdC sobre o cartel da banca em 14 perguntas e respostas A Autoridade da Concorrência condenou 14 bancos por troca de informação sobre práticas comerciais internas. O regulador explica a decisão em 14 respostas. A Autoridade da Concorrência condenou quase uma dezena e meia de bancos a operar em Portugal por cartelização na fixação de produtos de crédito, tendo aplicado multas no valor de 225 milhões de euros. Em comunicado, o regulador... Vendia notas falsas por encomenda para o estrangeiro Tue, 10 Sep 2019 00:00:00 GMT Internet Vendia notas falsas por encomenda para o estrangeiro P.18 Envelopes dos CTT traem falsificadores de notas Interceção de encomendas portuguesas no estrangeiro conduz polícias a uma das maiores redes de produção de moeda falsa, com ligação à "dark web" Nelson Morais Investigação A promoção e comercialização era feita através da "darkweb", uma espécie de Internet paralela que garante anonimato...

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Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Data:Setembro 7, 2019

Reformar a administração pública, mitigar a corrupção

Tue, 3 Sep 2019 00:00:00 GMT Reformar a administração pública, mitigar a corrupção A Administração Pública funciona em regime de monopólio e não tem outros reguladores diretos que não sejam, para além do poder eleito, os cidadãos. E estes têm direito a uma estrofe que finalmente rime. Esperas infindas para a emissão de cartões de cidadão. Filas intermináveis para a renovação de cartas de condução. Dificuldades na emissão de títulos de residências a estrangeiros. Oferta...

 

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Data:Agosto 31, 2019

Fraude telefónica em Cascais

Sun, 25 Aug 2019 A polícia de Taiwan, em cooperação com a polícia portuguesa, desmantelou, em Cascais, uma rede que defraudava vítimas na China continental através do telefone. Segundo a imprensa local, o líder do grupo, um taiwanês de apelido Hsi, montou uma operação de fraude eletrónica em Portugal, país onde os cidadãos de Taiwan podem entrar sem visto. Os membros do grupo faziam-se passar por funcionários de uma empresa de telecomunicações,...

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