Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Agência para a Coesão e DCIAP mais atentos aos fundos europeus
Fri, 8 Nov 2019 

As duas entidades assinaram um protocolo de partilha de informação que vai agilizar a investigação sobre fraudes na obtenção de fundos comunitários, para as quais as instituições parecem mais sensibilizadas

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) e o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) assinaram ontem um protocolo de colaboração que agiliza a troca de...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

DEZENAS DE AUTARCAS " ACUSADOS DE CORRUPÇÃO
Sat, 26 Oct 2019 00:00:00 GMT
DEZENAS DE AUTARCAS " ACUSADOS DE CORRUPÇÃO

¦ O 'caso Éter' envolve mais de 130 arguidos - entre autarcas, responsáveis pelo Turismo do Porto e do Norte e empresários de vários setores, as SAD e os presidentes do Sp. Braga e Vitória de Guimarães ¦ O ex-deputado do PSD Melchior Moreira é figura central em todo o processo e está preso preventivamente ¦ A acusação do Ministério Público saiu ontem, prazo limite para evitar a libertação deste arguido

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

 

Fisco alerta contribuintes para e-mails falsos
Wed, 2 Oct 2019 00:00:00 GMT
FRAUDE

Fisco alerta contribuintes para e-mails falsos

A AT detetou uma nova onda de e-mails falsos, em seu nome, a circular. Contribuintes devem ignorar as mensagens e nunca divulgar dados de acesso ao Portal das Finanças.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou ontem para a existência de mensagens de correio eletrónico "falsas" que usam o endereço "portal das finanças" e avisa os contribuintes para as ignorarem e não abrirem o "link"...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

 

CMVM detecta falhas das auditoras na prevenção da lavagem de dinheiro
Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 GMT
CMVM detecta falhas das auditoras na prevenção da lavagem de dinheiro

Pedro Crisóstomo

Irregularidades nas políticas e procedimentos de prevenção estão entre as falhas mais recorrentes

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem estado no terreno a fiscalizar algumas sociedades de revisores oficiais de contas (SROC) e uma das irregularidades mais recorrentes, detectadas pelos técnicos, tem a ver com falhas nos procedimentos de prevenção...