Notícias sobre fraude disponibilizadas pela Manchete e seleccionadas para divulgação na newsletter
Raide a hotéis descobre 30% de reservas por faturar
Fisco fez raide a hotéis e deteta 30% de reservas não faturadas
"Camas paralelas" estiveram ontem na mira dos inspetores das Finanças, numa megaoperação
Inspeções idênticas vão ser intensificadas no setor do turismo, promete a Autoridade Tributária
Lucília Tiago
PRESIDENTE DA GOWEX
Garcia Martin, presidente da Gowex, operadora espanhol de telecomunicações, confessou ter falsificado as suas contas nos últimos quatro anos e pediu proteção ao abrigo da lei das falências.
MP referiu que esta é uma das burlas mais claras que existiram em Portugal
O Ministério Público voltou ontem a defender que Duarte Lima e Vítor Raposo agiram com calculismo no negócio da compra dos terrenos de Oeiras. O...
Apreendidos 175 mil euros na fronteira
A GNR e a Guardiã Civil espanhola apreenderam nos últimos dias, na fronteira do Caia, no Alentejo, 175 mil euros. Há suspeitas de branqueamento de capitais: a verba ia ser depositada em bancos.
A primeira interceção ocorreu dia...
Suspeita de fraude milionária
Houve corrupção num programa para recuperar empresas que movimentava milhões? A Polícia Judiciária está a investigar
O Ministério Público (MP) e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ)...
O livro "O Último Banqueiro", da autoria das jornalistas do Negócios Maria João Babo e Maria João Gago, relata os 20 anos de Ricardo Salgado à frente do BES. Fala sobre as guerras empresariais, as intrigas familiares, os bastidores, as negociações. E expõe os factos. Editado pela Lua de Papel, o livro é...
Investimento superior a 4 milhões de euros financiado com fundos provenientes de Angola. Salgado era chairman do banco que assessorava os chineses' que vieram a ganhar concurso
O presidente do BES comprou cerca de 2 milhões de...
Criminosos usam canetas com câmaras, caixas multibanco falsas e forjam telefonemas dos bancos
Os cartões estão mais seguros e as pessoas mais conscientes, mas nem isso trava as fraudes, que são cada vez mais criativas. Apesar de o...