| PJ passa a pente fino casos de inspetor do Fisco detido |
| Sun, 7 Jun 2020
Pagamentos de luvas serão muito mais do que os detetados até agora em Bragança. Fazia vida de luxo a beneficiar empresários que fugiam às Finanças Alexandre Panda INVESTIGAÇÃO A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real vai passar a pente fino todas as ações inspetivas realizadas, nos últimos anos, pelo funcionário da Direção de Finanças de Bragança suspeito de corrupção detido na semana... |
Divulgadas NL
Notícias sobre fraude disponibilizadas pela Manchete e seleccionadas para divulgação na newsletter
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| TdC alerta para desperdício e corrupção nas respostas a crise |
| Tue, 2 Jun 2020 00:00:00 GMT FINANÇAS PUBLICAS TdC alerta para desperdício e corrupção nas respostas a crise Sendo preciso dar respostas rápidas, no contexto da pandemia, é preciso também salvaguardar a transparência na aplicação de dinheiros públicos, sendo que a tendência é para que surjam casos de desperdício, má gestão e corrupção, alerta o Tribunal de Contas. A celeridade nas respostas em situação de crise "implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Segurança máxima para denunciantes de corrupção na prisão |
| Sat, 23 May 2020 Reclusos só colaboraram com investigação a tráfico na cadeia de Paços de Ferreira após transferência Processo com excecional complexidade Roberto Bessa Moreira roberto.moreira@jn.pt Processo Vários reclusos denunciantes do esquema de corrupção que permitiu, ao longo de anos, a entrada de droga e telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira tiveram de ser transferidos para outros... |
| Acusação a Ricardo Salgado sai até ao verão |
| Sat, 23 May 2020 Investigação do processo principal do BES está concluída e a acusação deverá estar pronta antes das férias judiciais Seis anos depois de o Grupo Espírito Santo ter entrado em colapso, o Ministério Público está prestes a concluir a investigação criminal e prepara-se para acusar o banqueiro Ricardo Salgado de crimes que vão da associação criminosa a corrupção com prejuízo no comércio internacional. Os... |
| MP pede penas pesadas para associação criminosa e branqueamento de capitais do gang do multibanco |
| Fri, 22 May 2020 MP pede penas pesadas para associação criminosa e branqueamento de capitais do gang do multibanco Durante dois anos o gang explodiu caixas multibanco nos distritos de Setúbal e Lisboa e colocou em risco dezenas de vidas Ana Martins Ventura (Texto) Alex Gaspar (Fotografia) O Ministério Público (MP) está a requer penas, que podem chegar a 16 anos de prisão efectiva, para quatro dos 26 arguidos,... |
| Partidos de acordo no combate ao branqueamento de capitais mas avisam que é preciso fazer mais |
| Fri, 22 May 2020 Parlamento Maria Lopes Governo ouviu críticas sobre atrasos na transposição das directivas e referências ao processo de Isabel dos Santos Os partidos estão de acordo com a necessidade de se apertar o combate ao branqueamento de capitais, mas avisam que não basta reforçar as leis: é preciso fazer o mesmo aos meios técnicos e humanos para se ser eficaz. |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Negócios milionários são feitos sem contrato |
| Tue, 5 May 2020 00:00:00 GMT Negócios milionários são feitos sem contrato CASO O Ministério de Marta Temido compra, por ajuste direto, proteções individuais contra o Covid-19 sem fazer contrato escrito com os fornecedores CAUSA O SPMS diz que "urgência imperiosa" na aquisição de equipamentos dispensa documento ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA O Ministério da Saúde está a fazer negócios milionários, por ajuste direto, sem assinar contrato escrito com os fornecedores dos equipamentos de... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Bancos europeus fazem "uso generalizado" de paraísos fiscais |
| Tue, 27 Oct 2020 Bancos europeus fazem "uso generalizado" de paraísos fiscais |
| MP confessa incapacidade para tratar megaprocessos |
| Mon, 26 Oct 2020 MP confessa incapacidade para tratar megaprocessos |
| A «frugalidade» dos offshores |
| Wed, 28 Oct 2020 A «frugalidade» dos offshores |
| Sondagem: Portugueses dizem que Operação Lex causou elevados danos à justiça |
| Wed, 28 Oct 2020 Sondagem: Portugueses dizem que Operação Lex causou elevados danos à justiça |
| Milionário lava dinheiro com ajuda de advogado |
| Fri, 30 Oct 2020 Milionário lava dinheiro com ajuda de advogado |