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Divulgadas NL
Notícias sobre fraude disponibilizadas pela Manchete e seleccionadas para divulgação na newsletter
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Avançam medidas contra branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo |
| Sat, 12 Aug 2017
Avançam medidas contra branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Governo tirou três offshores da lista negra sem parecer do fisco |
| Sat, 10 Jun 2017 00:00:00 GMT Governo tirou três offshores da lista negra sem parecer do fisco Fisco desaconselhou retirar Uruguai, Jersey e Ilha de Man até 2015. Governo assume "decisão política" p10/11 Saída de offshores da "lista negra" foi decisão política, sem parecer final da AT Autoridade tributária deu pareceres entre 2014 e 2015 em que pedia mais informação para se decidir a retirada de territórios da "lista negra", mas mais tarde propôs revisões Pedro Crisóstomo e... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Fuga de milhões ao Fisco no calçado fica sem julgamento |
| Sun, 28 May 2017 Tribunal da Relação censura Ministério Público e Autoridade Tributária na investigação a processo de fraude e branqueamento de capitais Dois dos maiores industriais do calçado de Felgueiras ficaram, em definitivo, a salvo de um processo por fraude ao Fisco e branqueamento de capitais no montante de 2,6 milhões de euros. O Tribunal da Relação do Porto... |
Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana
| Governo dá protecção a denunciantes de branqueamento |
| Fri, 14 Apr 2017 00:00:00 GMT Governo dá protecção a denunciantes de branqueamentoProposta de lei do Governo cria um regime de protecção da identidade de funcionários de instituições financeiras que denunciem casos de branqueamento de capitais. Medida integra pacote de iniciativasLiliana ValenteNuma altura em que os crimes financeiros estão nas primeiras páginas de jornais, o Governo vai adoptar legislação europeia que cria uma protecção a denunciantes de crimes de... |