Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

Ex-mulher de Sócrates tenta negociar confissão
Sun, 15 Oct 2017 00:00:00 GMT
Ex-mulher de Sócrates tenta negociar confissãoSofia Fava tentou negociar com o Ministério Público. A ex-mulher de José Sócrates prometia falar se o procurador lhe garantisse o ‘perdão’ dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Rosário Teixeira não aceitou - a delação premiada não existe no nosso País - e lembrou ao advogado que mesmo que Fava não fosse acusada - e o processo fosse suspenso - tal situação poderia ser contestada pelos assistentes ou...

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

 

Na íntegra, o comunicado da PGR sobre a acusação da Operação Marquês
Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT
Na íntegra, o comunicado da PGR sobre a acusação da Operação MarquêsO Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, deduziu acusação contra 28 arguidos, 19 pessoas singulares e 9 pessoas coletivas, no âmbito da designada Operação Marquês.

Assim, foram acusados:

JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA, pela prática de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político (3), branqueamento de capitais...

 

Notícias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana

FISCO EM CIMA DE 12 MIL MILHÕES EM IRS DOS ACIONISTAS DA EMPRESA-MISTÉRIO
Sat, 16 Sep 2017 00:00:00 GMT
FISCO EM CIMA DE 12 MIL MILHÕES EM IRS DOS ACIONISTAS DA EMPRESA-MISTÉRIO

ACIONISTAS CORREM RISCO DE PAGAR IRS MILIONÁRIO ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA/DÉBORACARVALHO

Os acionistas da Yupido correm sérios riscos de serem confrontados com um pagamento multimilionário de impostos, caso o Fisco dê início a uma investigação sobre o aumento do capital social dessa sociedade, de 243 milhões para 28,8 mil milhões de euros, em 2016. Tamanho aumento de capital social poderá..

Empresário acusado de enganar o Fisco culpa o BPN
Sun, 10 Sep 2017 00:00:00 GMT
Braga José Veloso garante que nunca autorizou abertura de conta nas ilhas Caimão

Empresário acusado de enganar o Fisco culpa o BPN

Luís Moreira justica@sjn.pt

"Juro por Deus. Nunca abri uma conta bancária no estrangeiro, nem em nenhum offshore". Foi assim que o empresário do ramo imobiliário José Veloso de Azevedo, que começou a ser julgado no Tribunal de Braga por fraude fiscal qualificada, protestou a sua inocência perante o juiz. Veloso, que está...

 

Conflito de interesses Mais de 1000 organismos do Estado vão ser fiscalizados

Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT
Conflito de interesses

Mais de 1000 organismos do Estado vão ser fiscalizados

PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Mil organismos do Estado questionados sobre conflitos de interesses

Conselho de Prevenção da Corrupção quer saber o que fazem as entidades públicas para prevenir casos como os das viagens pagas por privados. Respostas chegam dentro de dois meses

Maria João Lopes

Não foi à boleia da recente polémica, que envolve...

ELES DIVIDIRAM DOIS MILHÕES
Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT
OPERAÇÃO MARQUÊS. O NEGÓCIO OBSCURO DE VALE DE LOBO

ELES DIVIDIRAM DOIS MILHÕES

Num novo interrogatório, Armando Vara foi acusado de combinar "luvas" com José Sócrates.

António José Vilela

"O arguido Armando Vara concertou-se então com o arguido José Sócrates para o recebimento da referida quantia [2 milhões de euros], estabelecendo entre eles que seria pedida a colaboração do arguido Carlos Santos Silva, amigo daqueles dois primeiros...

Médico e delegados detidos por corrupção
Fri, 8 Sep 2017 00:00:00 GMT
Médico e delegados detidos por corrupção

OPERAÇÃO A Polícia Judiciária deteve um médico e três delegados de informação médica por corrupção, falsificação de documento e burla qualificada ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo a operação decorrido nas zonas da Grande Lisboa e Algarve, informou ontem a polícia.

Os detidos, três homens e uma mulher, de 57,50,42 e 38 anos, serão submetidos a primeiro interrogatório judicial para aplicação das...