Tipificação e quantificação da fraude na banca e nos seguros The classification and quantification of fraud in banking and insurance |
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Coordenador: Carlos Pimenta | |
![]() Estar-se-á então em condições de definir os alvos mais adequados no combate à fraude, assim como os instrumentos e metodologias mais consentâneas para a detecção e prevenção das práticas defraudadoras em Portugal. A inteligência artificial e a informática permitirão construir ferramentas para uma política antifraude. Procurar-se-á ainda, utilizando o suporte empírico anteriormente referido, encontrar modelos de determinação da probabilidade de fraude nestes sectores. Centrado na fraude ocupacional, latus sensus, contra as empresas do sector, não deixará de analisar outros agregados de fraude, assim como aspectos do branqueamento de capitais, sempre que tal se revelar útil ou necessário. |
![]() So we will be able to define the most appropriate targets to fight against the fraud, as well as the most consistent methodologies and instruments for the detection and prevention of fraudulent practices in Portugal. Artificial intelligence and computer science help to built tools to an anti-fraud policy. Using the empirical support previously mentioned, we want to concept models for determine the likelihood of fraud in these sectors. Focused on occupational fraud, latus sensus, against companies in these sectores, we must, if it is useful or necessary, analyse other fraud aggregates, as well as some aspects of the money laundering. |