Tipificação e quantificação da fraude na banca e nos seguros

Data:Junho 1, 2010
Tipificação e quantificação da fraude na banca e nos seguros
The classification and quantification of fraud in banking and insurance
Coordenador: Carlos Pimenta
texto em portuguêsEste projecto visa, em primeiro lugar, classificar todo o tipo de fraudes que são cometidas contra os bancos e as seguradoras ou que utilizam esses sectores para atingir objectivos fraudulentos em espaços económicos mais vastos. Realizado esse inventário, pretende-se quantificar a frequência e o volume de fraude realizada em Portugal, utilizando fontes de informação diversas.
Estar-se-á então em condições de definir os alvos mais adequados no combate à fraude, assim como os instrumentos e metodologias mais consentâneas para a detecção e prevenção das práticas defraudadoras em Portugal. A inteligência artificial e a informática permitirão construir ferramentas para uma política antifraude.
Procurar-se-á ainda, utilizando o suporte empírico anteriormente referido, encontrar modelos de determinação da probabilidade de fraude nestes sectores.
Centrado na fraude ocupacional, latus sensus, contra as empresas do sector, não deixará de analisar outros agregados de fraude, assim como aspectos do branqueamento de capitais, sempre que tal se revelar útil ou necessário.		 Texto em inglêsFirstly, the aims of this project is to typify the frauds committed against banks and insurance companies or with the use of these sectors to achieve fraudulent targets in wider economic spaces. Accomplished this inventory we can to intend to quantify the frequency and the quantity of fraud in Portugal, using different information sources.
So we will be able to define the most appropriate targets to fight against the fraud, as well as the most consistent methodologies and instruments for the detection and prevention of fraudulent practices in Portugal. Artificial intelligence and computer science help to built tools to an anti-fraud policy.
Using the empirical support previously mentioned, we want to concept models for determine the likelihood of fraud in these sectors.
Focused on occupational fraud, latus sensus, against companies in these sectores, we must, if it is useful or necessary, analyse other fraud aggregates, as well as some aspects of the money laundering.