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Integridade? Conflitos de interesses? Fraude? Corrupção? – o que é isso?
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António João Maia, Expresso online
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Os interesses da organização são sempre distantes, difusos e nebulosos, nomeadamente quando comparados com os interesses particulares, tão óbvios, percetíveis e nítidos
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“59-year-old Phenomenon” e a gestão dos recursos humanos na prevenção da corrupção
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Raquel Brito, Jornal i online
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Um estudo científico efetuado na China relata um caso de violações legais e disciplinares com um grupo de trabalhadores da função pública com idades próximas dos 59 anos
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SOMOS TODOS PREJUDICADOS
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Lúcio Pereira da Silva, OBEGEF
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“Porque não há sempre a emissão da fatura dos Serviços Prestados na Reparação dos Danos consequência de um sinistro”
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Know Your Customer (KYC): a importância da Inteligência Artificial no combate à criminalidade financeira
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Mário Tavares da Silva, Expresso online
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A Inteligência Artificial permitirá, também, analisar, automaticamente, a entrada e saída dos montantes associados às múltiplas transações, identificando quaisquer anomalias nos dados fornecidos, sinalizando, com base numa gestão inteligente desses dados e com recurso a uma utilização precisa e confiável dos algoritmos, as transações, os clientes ou as comunicações suspeitas, suscetíveis de indiciar a prática de comportamentos fraudulentos
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