{"id":48101,"date":"2024-02-16T14:57:32","date_gmt":"2024-02-16T14:57:32","guid":{"rendered":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=48101"},"modified":"2024-02-26T15:36:14","modified_gmt":"2024-02-26T15:36:14","slug":"a-anormalidade-da-fraude-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-4-2-2-2-2-2-2-216","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=48101","title":{"rendered":"5\u00aa Confer\u00eancia Internacional sobre Preven\u00e7\u00e3o e Dete\u00e7\u00e3o do Branqueamento de Capitais"},"content":{"rendered":"\n

Gabriel Magalh\u00e3es, Jornal i online<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n\n\n

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\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

Foi enriquecedor para todos os participantes, as abordagens transversais a algumas tem\u00e1ticas, tais como as melhores pr\u00e1ticas internacionais, o combate ao fen\u00f3meno da fraude, os modelos de governa\u00e7\u00e3o das sociedades, o papel cada vez mais interventivo dos reguladores e supervisores, assim como a import\u00e2ncia e o impacto da inova\u00e7\u00e3o e das novas tecnologias na economia<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

No final do ano transato, decorreu no Centro Cultural de Bel\u00e9m, a 5.\u00aa Confer\u00eancia Internacional sobre Preven\u00e7\u00e3o e Dete\u00e7\u00e3o do Branqueamento de Capitais, organizada pelo Observat\u00f3rio Portugu\u00eas de Compliance e Regulat\u00f3rio (OPCR), que tem atualmente como Presidente o Dr. Nuno Moraes Bastos, e como Presidente da Dire\u00e7\u00e3o Executiva o Dr. Miguel Trindade Rocha.<\/p>\n\n\n\n

O OPCR \u00e9 uma associa\u00e7\u00e3o portuguesa de direito privado, sem fins lucrativos, cujo principal objetivo assenta na promo\u00e7\u00e3o do conhecimento e na valoriza\u00e7\u00e3o social das atividades de Compliance e Regulat\u00f3rio, favorecendo o reconhecimento p\u00fablico da compet\u00eancia e da excel\u00eancia das aptid\u00f5es profissionais dos respetivos s\u00f3cios, nas referidas \u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n

No evento deste ano estiveram presentes v\u00e1rios s\u00f3cios e parceiros do OPCR, convidados e oradores, nacionais e internacionais, do setor privado e p\u00fablico. Tal diversidade, proporcionou um debate prof\u00edcuo sobre as tem\u00e1ticas do Compliance e Regulat\u00f3rio, na vertente da preven\u00e7\u00e3o do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, assim como o habitual networking<\/em>, a troca de experi\u00eancias e a partilha de conhecimentos, entre todos os participantes.<\/p>\n\n\n\n

Nesta edi\u00e7\u00e3o foram abordadas seis tem\u00e1ticas principais:<\/p>\n\n\n\n

-     San\u00e7\u00f5es no contexto geopol\u00edtico atual;<\/p>\n\n\n\n

-     Ferramentas de Compliance no \u00e2mbito da preven\u00e7\u00e3o do Branqueamento de Capitias e Financiamento do Terrorismo;<\/p>\n\n\n\n

-     Identifica\u00e7\u00e3o e Dilig\u00eancia de \u00daltimos Benefici\u00e1rios Efetivos;<\/p>\n\n\n\n

-     Produ\u00e7\u00e3o e An\u00e1lise de Comunica\u00e7\u00e3o de Opera\u00e7\u00f5es Suspeitas (COS);<\/p>\n\n\n\n

-     Ativos Virtuais;<\/p>\n\n\n\n

-     Whisleblower<\/em> e a Investiga\u00e7\u00e3o de Branqueamento de Capitais.<\/p>\n\n\n\n

Tive a honra de ser orador no painel sobre a \u201cIdentifica\u00e7\u00e3o e dilig\u00eancia de \u00faltimos benefici\u00e1rios efetivos\u201d, durante o qual foi abordada a defini\u00e7\u00e3o, os meios e a import\u00e2ncia de se conhecerem as pessoas singulares, que em \u00faltima inst\u00e2ncia est\u00e3o por detr\u00e1s de um neg\u00f3cio ou pessoa jur\u00eddica. O citado tema, \u00e9 bastante atual e pertinente, no combate \u00e0 fraude, \u00e0 evas\u00e3o fiscal e demais crimes financeiros. Neste contexto foi abordada a tem\u00e1tica dos registos p\u00fablicos de benefici\u00e1rio efetivo, que visam rastrear com maior facilidade os fundos de proveni\u00eancia il\u00edcita, muitas vezes camuflados, por estruturas corporativas complexas e opacas, criadas em diferentes jurisdi\u00e7\u00f5es, algumas das quais, legal e fiscalmente pouco transparentes.<\/p>\n\n\n\n

Durante a discuss\u00e3o surgiu, igualmente, o tema das Pessoas Politicamente Expostas (PEP), que podem apresentar um maior risco de envolvimento em atos il\u00edcitos, por for\u00e7a da sua posi\u00e7\u00e3o e influ\u00eancia, bem como a quest\u00e3o da multiplicidade de listagens para filtragem pelas organiza\u00e7\u00f5es obrigadas por lei. A sua uniformiza\u00e7\u00e3o \u00e9 muito bem-vinda, e considerada uma mais-valia pelos profissionais da \u00e1rea da preven\u00e7\u00e3o de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismos.<\/p>\n\n\n\n

Em suma, a 5.\u00aa Confer\u00eancia Internacional sobre Preven\u00e7\u00e3o e Dete\u00e7\u00e3o do Branqueamento de Capitais, constituiu uma vez mais, numa excelente oportunidade para dar visibilidade e promover o tema do Compliance e Regulat\u00f3rio, em Portugal, e al\u00e9m-fronteiras. Simultaneamente, foi enriquecedor para todos os participantes, as abordagens transversais a algumas tem\u00e1ticas, tais como as melhores pr\u00e1ticas internacionais, o combate ao fen\u00f3meno da fraude, os modelos de governa\u00e7\u00e3o das sociedades, o papel cada vez mais interventivo dos reguladores e supervisores, assim como a import\u00e2ncia e o impacto da inova\u00e7\u00e3o e das novas tecnologias na economia.<\/p>\n\n\n\n

Em 2024, o OPCR continuar\u00e1 com o seu relevante e diversificado programa de eventos e forma\u00e7\u00e3o profissional, disponibilizado aos seus associados, parceiros, estudiosos e demais profissionais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Gabriel Magalh\u00e3es, Jornal i online Foi enriquecedor para todos os participantes, as abordagens transversais a algumas tem\u00e1ticas, tais como as melhores pr\u00e1ticas internacionais, o combate ao fen\u00f3meno da fraude, os modelos de governa\u00e7\u00e3o das sociedades, o papel cada vez mais interventivo dos reguladores e supervisores, assim como a import\u00e2ncia e o impacto da inova\u00e7\u00e3o e… Ler mais…<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[72,129],"tags":[],"class_list":["post-48101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronicas","category-jornal-i-online"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=48101"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48101\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48123,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48101\/revisions\/48123"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=48101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=48101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=48101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}