{"id":44375,"date":"2020-02-28T11:41:36","date_gmt":"2020-02-28T11:41:36","guid":{"rendered":"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=44375"},"modified":"2020-02-28T11:41:39","modified_gmt":"2020-02-28T11:41:39","slug":"noticias-mais-relevantes-sobre-a-fraude-publicadas-na-imprensa-durante-a-semana-187-2-2-3-2-2-3-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-3-3-3-4-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=44375","title":{"rendered":"Not\u00edcias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n
Comunica\u00e7\u00e3o de suspeitas de branqueamento dispara 43%<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 GMT<\/i>
\nComunica\u00e7\u00e3o de suspeitas de branqueamento dispara 43%<\/p>\n

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS<\/p>\n

Comunica\u00e7\u00f5es suspeitas aumentaram 43% em 2019<\/p>\n

No ano passado, a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica recebeu mais de oito mil comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas que, em cerca de 400 casos, foram suspensas e acabaram por levar \u00e0 abertura de duas centenas de inqu\u00e9ritos que ainda correm.<\/p>\n

Ao longo de 2019 a Justi\u00e7a recebeu 8.974 comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas,...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Faltam meios para investigar branqueamento de capitais<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 GMT<\/i>
\nFaltam meios para investigar branqueamento de capitais<\/p>\n

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS<\/p>\n

V\u00eam a\u00ed novas leis, mas faltam meios para investigar<\/p>\n

A transposi\u00e7\u00e3o, para a lei portuguesa, de duas diret\u00edvas europeias contra o branqueamento de capitais pode n\u00e3o ter o efeito desejado se os meios da investiga\u00e7\u00e3o forem os atuais, alertam especialistas em contencioso.<\/p>\n

A ado\u00e7\u00e3o de leis mais duras contra o branqueamento de capitais, com a transposi\u00e7\u00e3o para o...<\/td>\n<\/tr>\n

Fraude de 5 milh\u00f5es em carros importados<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 GMT<\/i>
\nOPERA\u00c7\u00c3O 'NETTO PRICE'<\/p>\n

Fraude de 5 milh\u00f5es em carros importados<\/p>\n

INVESTIGA\u00c7\u00c3O GNR faz rusgas no IMTT e Autoridade Tribut\u00e1ria para desmantelar internacional ESQUEMA Faturas falsas e corrup\u00e7\u00e3o para reaver IVA que nunca era pago<\/p>\n

JO\u00c3O CARLOS RODRIGUES\/ \/MIGUEL ALEXANDRE GANH\u00c3O<\/p>\n

Pelo menos 14 pessoas dezdelas funcion\u00e1rios do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) ou da Autoridade Tribut\u00e1ria - foram ontem detidas numa...<\/td>\n<\/tr>\n

EX-PRESIDENTE DA RELA\u00c7\u00c3O SUSPEITO DE CORRUP\u00c7\u00c3O<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 GMT<\/i>
\nVAZ DAS NEVES<\/p>\n

EX-PRESIDENTE DA RELA\u00c7\u00c3O SUSPEITO DE CORRUP\u00c7\u00c3O<\/p>\n

D\u00c9BORA CARVALHO<\/p>\n

O ex-presidente da Rela\u00e7\u00e3o de Lisboa Vaz das Neves \u00e9 arguido no processo Lex por suspeitas de corrup\u00e7\u00e3o e abuso de poder. O juiz desembargador, que durante 11 anos liderou este tribunal superior, ter\u00e1 recebido subornos do juiz Rui Rangel para interferir na distribui\u00e7\u00e3o eletr\u00f3rticados processos. Vaz das Neves, jubilado desde 2016, est\u00e1 com termo de identidade e...<\/p>\n\n\n\n\n
Rede de fraudes na importa\u00e7\u00e3o de carros recebeu 500 mil euros em fundos europeus para barcos<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Fri, 28 Feb 2020 00:00:00 GMT<\/i>
\nRede de fraudes na importa\u00e7\u00e3o de carros recebeu 500 mil euros em fundos europeus para barcos<\/p>\n

Rede sacou meio milh\u00e3o em subs\u00eddios para barcos<\/p>\n

Sociedades inglesas passaram faturas para empresa de turismo obter verbas do Portugal 2020. Tamb\u00e9m usadas em fraude ao IVA na importa\u00e7\u00e3o de carros<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00e3o A rede de 14 indiv\u00edduos suspeitos de terem lesado o Estado em cinco milh\u00f5es, usando empresas-fantasma inglesas para fugir ao pagamento do IVA na...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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