{"id":34252,"date":"2017-11-18T22:18:14","date_gmt":"2017-11-18T22:18:14","guid":{"rendered":"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=34252"},"modified":"2017-11-18T22:18:14","modified_gmt":"2017-11-18T22:18:14","slug":"noticias-mais-relevantes-sobre-a-fraude-publicadas-na-imprensa-durante-a-semana-188","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=34252","title":{"rendered":"Not\u00edcias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n
Caso Tecnoforma Bruxelas contraria Minist\u00e9rio P\u00fablico e diz que houve fraude<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Mon, 13 Nov 2017<\/i><\/p>\n

FUNDO SOCIAL EUROPEU<\/p>\n

Comiss\u00e3o Europeia e Minist\u00e9rio P\u00fablico chegaram a conclus\u00f5es opostas no caso Tecnoforma<\/p>\n

Os investigadores de Bruxelas entendem que houve fraude e que a Tecnoforma deve devolver mais de seis milh\u00f5es de euros. O Minist\u00e9rio P\u00fablico concluiu que n\u00e3o h\u00e1 motivo para acusar seja quem for e arquivou o processo. A inspec\u00e7\u00e3o de Bruxelas encontrou despesas com...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Paradise Papers: Bruxelas exorta Estados-membros a intensificar combate a \"vampiros\"<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Tue, 14 Nov 2017<\/i><\/p>\n

O comiss\u00e1rio europeu dos Assuntos Econ\u00f3micos, Pierre Moscovici, instou hoje os Estados-membros a adotarem sem mais demoras propostas legislativas apresentadas por Bruxelas para combater a elis\u00e3o e evas\u00e3o fiscal, praticadas por \"vampiros\" que se refugiam na escurid\u00e3o.<\/p>\n

\"A transpar\u00eancia \u00e9 a nossa primeira arma, s\u00f3 ela permitir\u00e1 por termo a esta cultura de segredo e ao sentimento de...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n
Tr\u00e1fico com c\u00famplice no Banco de Portugal<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Wed, 15 Nov 2017<\/i><\/p>\n

O Subchefe de servi\u00e7o do regulador recebeu 19 750 euros da rede de branqueamento que lavou, em Lisboa, 150 milh\u00f5es de euros da droga ESQUEMA\u00a9 Vendeu informa\u00e7\u00e3o privilegiada<\/p>\n

Carlos Nunes estava numa posi\u00e7\u00e3o privilegiada no Banco de Portugal. Subchefe no Servi\u00e7o de Registos e Expediente, do Departamento de Supervis\u00e3o Prudencial, tinha acesso a informa\u00e7\u00e3o confidencial que depois...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n
Advogados em polvorosa com novas regras do branqueamento<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Thu, 16 Nov 2017<\/i>
\nBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO<\/p>\n

As novas regras do branqueamento de capitais est\u00e3o a ser mal digeridas pelos advogados. A Ordem lan\u00e7ou o debate para tentar a quadratura do c\u00edrculo: como fazer cumprir a lei mantendo o sigilo intocado.<\/p>\n

Para Garcia Pereira, as novas regras do branqueamento decapitais, se levadas \u00e0 letra, representam \"o fim da advocacia livre e independente como a...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n
35 mil milh\u00f5es sa\u00edram para para\u00edsos fiscais<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Fri, 17 Nov 2017<\/i><\/p>\n

Os portugueses deram ordem aos bancos para enviarem 35 mil milh\u00f5es de euros para fora de Portugal com destino a para\u00edsos fiscais.<\/p>\n

A listagem da Autoridade Tribut\u00e1ria e Aduaneira, entre 2010 - ano anterior ao pedido de res gatefinanceiro - e 2016, revela que as Bahamas s\u00e3o o destino preferido para o dinheiro: 6841 milh\u00f5es de euros voaram para aquele para\u00edso fiscal.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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