{"id":26765,"date":"2016-06-04T14:27:11","date_gmt":"2016-06-04T14:27:11","guid":{"rendered":"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=26765"},"modified":"2016-06-04T14:27:11","modified_gmt":"2016-06-04T14:27:11","slug":"noticias-mais-relevantes-sobre-a-fraude-publicadas-na-imprensa-durante-a-semana-121","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=26765","title":{"rendered":"Not\u00edcias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n
Salgado condenado a coima de 4 milh\u00f5es e a deixar de ser banqueiro por 10 anos<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Fri, 3 Jun 2016 00:00:00 GMT<\/i>
\nSalgado condenado a coima de 4 milh\u00f5es e a deixar de ser banqueiro por 10 anos<\/p>\n

O ex-presidente do Banco Esp\u00edrito Santo (BES), Ricardo Salgado, foi condenado a pagar 4 milh\u00f5es de euros, o limite m\u00e1ximo permitido pela antiga lei, pelo Banco de Portugal. Salgado fica inibido de exercer qualquer actividade no sector financeiro pelo per\u00edodo de 10 anos. A not\u00edcia est\u00e1 a ser avan\u00e7ada pela TSF e pelo \" Expresso \". O Banco de Portugal concluiu esta semana o primeiro de cinco...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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UE Documentos do Panam\u00e1 investigados<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Fri, 3 Jun 2016 00:00:00 GMT<\/i>
\nUE Documentos do Panam\u00e1 investigados<\/p>\n

O Parlamento Europeu atribuiu a 65 eurodeputados a tarefa de investigar \"alegadas contraven\u00e7\u00f5es e m\u00e1 administra\u00e7\u00e3o na aplica\u00e7\u00e3o do direito da Uni\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, e a evas\u00e3o fiscal pela Comiss\u00e3o ou os estados-membros\", no \u00e2mbito dos Documentos do Panam\u00e1.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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A import\u00e2ncia do combate \u00e0 Fraude no setor segurador<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Thu, 2 Jun 2016 00:00:00 GMT<\/i>
\nA import\u00e2ncia do combate \u00e0 Fraude no setor segurador<\/p>\n

Tomando como base a estimativa da ACFE ( Association of Certified Fraud Examiners ) para a fraude ocupacional (contra as empresas) Portugal dever\u00e1 ser afetado por um valor a rondar os 10% do volume de neg\u00f3cios das Empresas. Trata-se de uma estimativa, mas se extrapolarmos para o setor segurador que atingiu cerca de 12 Bili\u00f5es de euros de volume de neg\u00f3cios em 2015 (7% do PIB nacional) estar\u00edamos a apontar para um montante...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Opera\u00e7\u00e3o Barqueiro: DCIAP determina apreens\u00e3o de saldo de 77 contas<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Tue, 31 May 2016 00:00:00 GMT<\/i>
\nOpera\u00e7\u00e3o Barqueiro: DCIAP determina apreens\u00e3o de saldo de 77 contas<\/p>\n

Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica faz revela\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de comunicado.<\/p>\n

Num comunicado da Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica \u00e9 revelado que, \"em execu\u00e7\u00e3o de pedido de coopera\u00e7\u00e3o judici\u00e1ria internacional recebido das autoridades italianas, o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Departamento Central de Investiga\u00e7\u00e3o e Ac\u00e7\u00e3o Penal<\/p>\n

realizou buscas e determinou a apreens\u00e3o de saldo de 77 contas...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Canalizador ganhou 68 mil euros com \"inside information\"<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Tue, 31 May 2016 00:00:00 GMT<\/i>
\nCanalizador ganhou 68 mil euros com \"inside information\"<\/p>\n

As informa\u00e7\u00f5es dadas por Steven McClatchey, ex-director do Barclays, ter\u00e3o permitido ao canalizador realizar opera\u00e7\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o antes do an\u00fancio de fus\u00f5es envolvendo 11 empresas, entre as quais a PetSmart Inc. Um antigo director do Barclays foi detido esta ter\u00e7a-feira, nos Estados Unidos, acusado de ter fornecido informa\u00e7\u00f5es privilegiadas sobre fus\u00f5es iminentes que obteve no banco a um canalizador que...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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