{"id":24570,"date":"2016-02-06T09:13:34","date_gmt":"2016-02-06T09:13:34","guid":{"rendered":"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=24570"},"modified":"2016-02-06T09:36:37","modified_gmt":"2016-02-06T09:36:37","slug":"portugal-commerzbank-e-bsa-ou-a-analogia-do-purismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=24570","title":{"rendered":"Portugal, Commerzbank e BSA ou, a analogia do purismo"},"content":{"rendered":"

Orlando Mascarenhas , Jornal i Online
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Diversos estudos indicam que entre o ano de 2003 e 2012, os pa\u00edses em desenvolvimento, em todo o mundo, perderam aproximadamente 6.6 trili\u00f5es de d\u00f3lares em fluxos monet\u00e1rios il\u00edcitos.<\/p>\n<\/div>\n

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Portugal voltou a ser \u201cuma crian\u00e7a problem\u00e1tica<\/em>\u201d na zona euro, diz o banco Commerzbank.<\/p>\n

Este \u00e9, apenas, um dos muitos coment\u00e1rios que nos \u00faltimos dias temos vindo a ouvir e a ler nos diversos meios de comunica\u00e7\u00e3o social. Portugal, mais uma vez, sofre diversos ataques \u00e0 sua integridade, autonomia e soberania, como se efetivamente estivessem a tratar de uma crian\u00e7a, mal comportada e problem\u00e1tica. As cr\u00edticas, oriundas das habituais fontes externas, tal como no passado, exibem todo um conjunto de certezas absolutas, e os \u201cpuristas\u201d que as fazem mais alicer\u00e7ados ficam nos seus comportamentos \u201csempre\u201d corretos de quem nunca em momento algum contribuiu para os descalabros financeiros do tecido social mundial.<\/p>\n

Ser\u00e1 que \u00e9 mesmo assim?<\/p>\n

Diversos estudos indicam que entre o ano de 2003 e 2012, os pa\u00edses em desenvolvimento, em todo o mundo, perderam aproximadamente 6.6 trili\u00f5es de d\u00f3lares em fluxos monet\u00e1rios il\u00edcitos.<\/p>\n

Os cinco principais pa\u00edses, nos \u00faltimos 10 anos, de maior exporta\u00e7\u00e3o de capital il\u00edcito foram a China, a R\u00fassia, o M\u00e9xico, a \u00cdndia e a Mal\u00e1sia, existindo dados indicadores que apontam para uma inter-rela\u00e7\u00e3o entre a economia subterr\u00e2nea e o volume de fluxos il\u00edcitos.<\/p>\n

Todas as recomenda\u00e7\u00f5es internacionais apontam o caminho a seguir no combate a este flagelo, que dever\u00e1 centrar-se na redu\u00e7\u00e3o da opacidade do sistema financeiro mundial onde o segredo e anonimato dos para\u00edsos fiscais e as t\u00e9cnicas de branqueamento de capitais facilitam os movimentos de fluxos il\u00edcitos.<\/p>\n

Medidas como, a identifica\u00e7\u00e3o dos verdadeiros benefici\u00e1rios em contas abertas em institui\u00e7\u00f5es financeiras; a ado\u00e7\u00e3o e implementa\u00e7\u00e3o das \u201cRecomenda\u00e7\u00f5es<\/em>\u201d de preven\u00e7\u00e3o e combate ao branqueamento de capitais da FATF (Financial Action Task Force), bem como as suas aplica\u00e7\u00f5es de forma correta e adequada, s\u00e3o algumas das indica\u00e7\u00f5es que os diversos l\u00edderes mundiais s\u00e3o alertados para seguirem.<\/p>\n

O Commerzbank, que se referiu a Portugal nos termos acima referidos, por infra\u00e7\u00f5es de controlo e implementa\u00e7\u00e3o de medidas de preven\u00e7\u00e3o ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, em multas e restitui\u00e7\u00f5es teve j\u00e1 de desembolsar $1.450.000.000 (1.45 bili\u00f5es de d\u00f3lares), possui a obrigatoriedade, imposta pelas autoridades, de melhorar os mecanismos de preven\u00e7\u00e3o de branqueamento de capitais e no final do mandato de 3 anos, o CEO deve certificar por assinatura original que implementou as melhorias necess\u00e1rias. Diversas viola\u00e7\u00f5es de comunica\u00e7\u00e3o de atividades e de transa\u00e7\u00f5es suspeitas t\u00eam vindo a ser efetuadas ao longo dos anos pelo Commerzbank, havendo as autoridades encontrado \u201cfiltros\u201d no sistema inform\u00e1tico do banco que permitiam disfar\u00e7ar as informa\u00e7\u00f5es sobre a origem dos fundos. O Commerzbank foi apontado como estando comprometido, estrat\u00e9gica e operacionalmente, no contorno e evas\u00e3o das leis do BSA (Bank Secrecy Act) e AML (Anti-Money Laundering) nos EUA.<\/p>\n

\u00c9 certo que estes comportamentos foram efetuados nos EUA. \u00c9 tamb\u00e9m certo que o Commerzbank, banco alem\u00e3o com sede em Frankfurt, n\u00e3o pode ser tomado no todo por comportamentos de partes. Mas, j\u00e1 diz a sabedoria popular \u201c\u00e9 mais f\u00e1cil ver um cisco no olho do outro que uma trave no seu pr\u00f3prio olho\u201d.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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