{"id":23110,"date":"2015-10-24T22:42:18","date_gmt":"2015-10-24T22:42:18","guid":{"rendered":"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=23110"},"modified":"2015-10-24T22:42:18","modified_gmt":"2015-10-24T22:42:18","slug":"noticias-mais-relevantes-sobre-a-fraude-publicadas-na-imprensa-durante-a-semana-88","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=23110","title":{"rendered":"Not\u00edcias mais relevantes sobre a fraude publicadas na imprensa durante a semana"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n
Bancos reportaram 1631 movimenta\u00e7\u00f5es de dinheiro suspeitas<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Sun, 18 Oct 2015<\/i><\/p>\n

O cerco ao branqueamento de capitais est\u00e1 a aumentar e, s\u00f3 nos primeiros seis meses deste ano, os bancos e outras institui\u00e7\u00f5es comunicaram ao Minist\u00e9rio P\u00fablico 1631 opera\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas. Este movimento acompanha o refor\u00e7o ao combate \u00e0 evas\u00e3o fiscal que est\u00e1 tamb\u00e9m a ser promovido pelas autoridades e que conhecer\u00e1 um novo impulso em novembro,...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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BES ajudava clientes do private-banking a fugir ao Fisco<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Wed, 21 Oct 2015<\/i><\/p>\n

V\u00e1rias dezenas de empresas foram apanhadas em esquemas de fraude ao Fisco, mas s\u00f3 dois casos acabaram em julgamento - nos restantes houve arquivamento dos processos mediante o pagamento das d\u00edvidas. Um dos que conhece acusa\u00e7\u00e3o formal envolve a empresa ESGER, com liga\u00e7\u00f5es directas ao universo Espirito Santo e \u00e0 fam\u00edlia Esp\u00edrito Santo.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Minist\u00e9rio P\u00fablico investiga OPA da Sonae \u00e0 PT na Opera\u00e7\u00e3o Marqu\u00eas<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Wed, 21 Oct 2015<\/i><\/p>\n

Paulo Azevedo e o seu pai, Belmiro de Azevedo, foram chamados como testemunhas para explicar opera\u00e7\u00e3o<\/p>\n

Depois do Grupo Lena e de Vale do Lobo, a investiga\u00e7\u00e3o da \"Opera\u00e7\u00e3o Marqu\u00eas\" ter\u00e1 encontrado um novo novelo para desfiar: a OPA lan\u00e7ada pela SONAE \u00e0 PT, em Fevereiro de 2006. Segundo informa\u00e7\u00f5es recolhidas pelo DN, Paulo Azevedo, presidente da SONAE SGPS, j\u00e1 foi chamado como testemunha...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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GIGANTESCA FUGA AOS IMPOSTOS<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Thu, 22 Oct 2015<\/i>
\nOPERA\u00c7\u00c3O FURAC\u00c3O. ESTADO LESADO EM 77 MILH\u00d5ES DE EUROS<\/p>\n

O mandado de busca e apreens\u00e3o j\u00e1 deixava poucas d\u00favidas sobre os alvos da investiga\u00e7\u00e3o judicial. Depois de referir que \"os respons\u00e1veis do Grupo Amorim\" tinham utilizado \"sociedades do tipo offshore tais como a Karlton International Ltd., a Aberman Services Limited, a Dorion Limited e a Selley Investments Limited\", o documento, assinado pelo juiz Carlos Alexandre, autorizava o...<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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CANDIDATURA IB\u00c9RICA SOB INVESTIGA\u00c7\u00c3O<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Thu, 22 Oct 2015<\/i><\/p>\n

A FIFA confirmou ontem que \u00c1ngel Villar, presidente da federa\u00e7\u00e3o espanhola, est\u00e1 a ser investigado pelo Comit\u00e9 de \u00c9tica por suspeitas de irregularidades da candidatura ib\u00e9rica ao Mundial'2018. Villar foi um dos promotores da candidatura de Portugal e Espanha, juntamente com Gilberto Mada\u00edl, ent\u00e3o l\u00edder da Federa\u00e7\u00e3o Portuguesa de Futebol.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Burla de 58 milh\u00f5es com falsas na constru\u00e7\u00e3o civil<\/a><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Sat, 24 Oct 2015<\/i><\/p>\n

Investiga\u00e7\u00e3o Departamento Central de Investiga\u00e7\u00e3o e A\u00e7\u00e3o Penal acusa 46 empres\u00e1rios de enganarem o Fisco com neg\u00f3cios simulados durante oito anos Rede de faturas falsas lesa Estado em 58 milh\u00f5es<\/p>\n

Uma gigantesca fraude fiscal que durou cerca de oito anos e girava \u00e0 volta da compra e venda de faturas fict\u00edcia causou mais de 58 milh\u00f5es de euros de preju\u00edzo ao Estado.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Bancos reportaram 1631 movimenta\u00e7\u00f5es de dinheiro suspeitas Sun, 18 Oct 2015 O cerco ao branqueamento de capitais est\u00e1 a aumentar e, s\u00f3 nos primeiros seis meses deste ano, os bancos e outras institui\u00e7\u00f5es comunicaram ao Minist\u00e9rio P\u00fablico 1631 opera\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas. Este movimento acompanha o refor\u00e7o ao combate \u00e0 evas\u00e3o fiscal que est\u00e1 tamb\u00e9m a… Ler mais…<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-23110","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-divulgadas-nl"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/44"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23110"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23111,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23110\/revisions\/23111"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}