{"id":18264,"date":"2015-04-16T23:06:42","date_gmt":"2015-04-16T23:06:42","guid":{"rendered":"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=18264"},"modified":"2015-12-04T19:27:31","modified_gmt":"2015-12-04T19:27:31","slug":"transacoes-para-offshore-mais-transparencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=18264","title":{"rendered":"Transa\u00e7\u00f5es para Offshore. Mais transpar\u00eancia."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #d8070f;\"><strong>Orlando Mascarenhas, OBEGEF<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a title=\"Transa\u00e7\u00f5es para Offshore. Mais transpar\u00eancia.\" href=\"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=18264\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-19 size-full\" title=\"Liga\u00e7\u00e3o \u00e0 publica\u00e7\u00e3o\" src=\"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2009\/01\/go2.png\" alt=\"\" width=\"16\" height=\"16\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a title=\"Transa\u00e7\u00f5es para Offshore. Mais transpar\u00eancia.\" href=\"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/NaoI_018.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-2032\" title=\"Ficheiro pdf\" src=\"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/pdf_button.png\" alt=\"\" width=\"14\" height=\"14\" \/><\/a><\/p>\n<p>Os criminosos encontram-se vulner\u00e1veis em dois pontos: primeiro, quando cometem o facto criminoso, e, segundo, quando tentam esconder os proventos do mesmo<\/p>\n<p>...<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Os fluxos financeiros de fundos il\u00edcitos, s\u00e3o efetuados de proventos da corrup\u00e7\u00e3o, do tr\u00e1fico de estupefacientes, da evas\u00e3o fiscal, do branqueamento, isto \u00e9, de toda a criminalidade que possui como fim a obten\u00e7\u00e3o de um lucro.<\/p>\n<p>A identifica\u00e7\u00e3o dos caminhos que estes fluxos atravessam nos mercados financeiros, tanto nacionais como internacionais, \u00e9 de uma import\u00e2ncia extrema.<\/p>\n<p>Os criminosos encontram-se vulner\u00e1veis em dois pontos: primeiro, quando cometem o facto criminoso, e, segundo, quando tentam esconder os proventos do mesmo.<\/p>\n<p>Aqueles que praticam as atividades delituosas com uma componente econ\u00f3mico-financeira, s\u00e3o mais vulner\u00e1veis neste segundo ponto. Esconder grandes somas de dinheiro \u201csujo\u201d n\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil. Tirar proveito desse dinheiro, ou de outros proventos, requer a coloca\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s de uma transforma\u00e7\u00e3o, no mercado l\u00edcito. \u00c9 aqui que a vulnerabilidade se manifesta, pois nestas inst\u00e2ncias, o rasto dos proventos deixa as suas marcas e permite a sua identifica\u00e7\u00e3o, dete\u00e7\u00e3o e apreens\u00e3o.<\/p>\n<p>Quando se fala de fluxos financeiros de fundos il\u00edcitos, regra geral, o primeiro pensamento recai sobre a palavra <em>offshore<\/em>. Centros financeiros <em>offshore<\/em>, centros de neg\u00f3cios <em>offshore<\/em>, jurisdi\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de neg\u00f3cios <em>offshore<\/em>, s\u00e3o alguns dos termos a que se associam estes movimentos financeiros.<\/p>\n<p>Nas \u00faltimas d\u00e9cadas, o mundo tornou-se mais pequeno, ligado por redes de telecomunica\u00e7\u00f5es, tecnologia de informa\u00e7\u00e3o, neg\u00f3cios de multinacionais e legisla\u00e7\u00e3o financeira coordenada. Os centros <em>offshore<\/em> continuam a servir de ref\u00fagio ao capital de moedas que entraram em colapso ou de guerras, de capitais provindos de zonas com impostos elevados, como tamb\u00e9m de capital proveniente de muitos tipos de criminalidade.<\/p>\n<p>Diversos mecanismos de resposta, necess\u00e1rios no combate, aos crimes relacionadas com atividades financeiras, t\u00eam tamb\u00e9m sido criados, quer na comunidade internacional como tamb\u00e9m em Portugal.<\/p>\n<p>Encontra-se em consulta p\u00fablica, um projeto de Aviso do Banco de Portugal, com vista a regulamentar as entidades banc\u00e1rias e financeiras, no procedimento de registo das opera\u00e7\u00f5es correspondentes a servi\u00e7os de pagamento e comunica\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de pagamento que prestam, que tenham como benefici\u00e1ria uma pessoa singular ou coletiva sediada em qualquer ordenamento jur\u00eddico <em>offshore<\/em>, devendo estas opera\u00e7\u00f5es ser comunicadas ao Banco de Portugal quando, num valor individual ou agregado seja igual ou superior a 15.000 euros.<\/p>\n<p>Pretende-se com este Aviso do Banco de Portugal, melhorar a qualidade e quantidade de informa\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel sobre as opera\u00e7\u00f5es, a fim de rentabilizar a sua utiliza\u00e7\u00e3o para fins de supervis\u00e3o.<\/p>\n<p>Sendo este um instrumento importante para a supervis\u00e3o e fiscaliza\u00e7\u00e3o, poder\u00e1, fruto dessa supervis\u00e3o, traduzir um aumento no controlo e combate aos fluxos financeiros de origem il\u00edcita.<\/p>\n<p>Por tal, bem-vindo seja.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Orlando Mascarenhas, OBEGEF Os criminosos encontram-se vulner\u00e1veis em dois pontos: primeiro, quando cometem o facto criminoso, e, segundo, quando tentam esconder os proventos do mesmo &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[72,126],"tags":[],"class_list":["post-18264","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronicas","category-obegef"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18264","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18264"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18264\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18288,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18264\/revisions\/18288"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18264"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18264"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18264"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}