{"id":17019,"date":"2015-02-19T21:48:50","date_gmt":"2015-02-19T21:48:50","guid":{"rendered":"http:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=17019"},"modified":"2015-12-04T19:45:54","modified_gmt":"2015-12-04T19:45:54","slug":"testas-de-ferro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obegef.pt\/wordpress\/?p=17019","title":{"rendered":"Testas-de-ferro"},"content":{"rendered":"

Ant\u00f3nio Jo\u00e3o Maia, Di\u00e1rio Econ\u00f3mico<\/strong><\/span><\/p>\n

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n\u00e3o \u00e9 dif\u00edcil imaginar a possibilidade de algumas das contas banc\u00e1rias identificadas nas listagens divulgadas serem tituladas por \u201ctestas de ferro\u201d<\/p>\n

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O esc\u00e2ndalo swiss leaks, apesar de apresentar ainda alguns contornos indefinidos, vai deixando perceber que pode tratar-se de uma gigantesca opera\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria internacional destinada a acoitar avultadas quantias monet\u00e1rias com as mais diversas proveni\u00eancias, designadamente de pr\u00e1ticas criminosas e de fraudes.<\/p>\n

A ser verdadeiro este enquadramento, n\u00e3o \u00e9 dif\u00edcil imaginar a possibilidade de algumas das contas banc\u00e1rias identificadas nas listagens divulgadas serem tituladas por \u201ctestas de ferro\u201d. O recurso a esta solu\u00e7\u00e3o \u00e9 transversal a todos os tipos de atividades criminosas e a todas as sociedades. O pressuposto \u00e9 muito simples: aquele que possui um determinado montante avultado em dinheiro, de proveni\u00eancia il\u00edcita ou fraudulenta, recorre \u00e0 identidade de uma terceira pessoa para, sem o conhecimento dela, lhe associar esses valores \u2013 por exemplo atrav\u00e9s da titularidade de contas banc\u00e1rias \u2013 evitando ou reduzindo os riscos de uma eventual associa\u00e7\u00e3o do seu nome a esses montantes e \u00e0 sua origem.<\/p>\n

\u201cTesta de ferro\u201d \u00e9 uma express\u00e3o muito comum entre os autores destas pr\u00e1ticas, bem como entre pol\u00edcias e investigadores criminais, sendo utilizada para definir aquele cujo nome surge associado \u00e0 posse de valores resultantes de atividades criminosas ou de fraude, mas relativamente \u00e0s quais \u00e9 alheio, e cuja rela\u00e7\u00e3o desconhece at\u00e9 ao momento em que \u00e9 abordado pelas autoridades para apresentar as suas explica\u00e7\u00f5es sobre a situa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

E, questiona-se, qual \u00e9 o perfil que em regra apresenta o \u201ctesta de ferro\u201d? As situa\u00e7\u00f5es mais comuns apontam para toxicodependentes e prostitutas, que, a troco da dose di\u00e1ria de estupefaciente ou de uns m\u00edseros cobres, vendem os seus documentos de identifica\u00e7\u00e3o, que s\u00e3o depois inseridos num \u201cmercado negro\u201d, onde s\u00e3o comercializados justamente para estes prop\u00f3sitos, ou seja para a titularidade de contas banc\u00e1rias com prop\u00f3sitos obscuros. S\u00e3o tamb\u00e9m conhecidas situa\u00e7\u00f5es de utiliza\u00e7\u00e3o abusiva de elementos identificativos colhidos atrav\u00e9s do furto de documentos de identifica\u00e7\u00e3o pessoal, ou muito simplesmente a partir dos dados constantes de todo o tipo de formul\u00e1rios que diariamente preenchemos com os mais variados prop\u00f3sitos.<\/p>\n

E, perante situa\u00e7\u00f5es desta natureza, as autoridades judiciais que t\u00eam de proceder \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es confrontam-se, logo de partida, com enormes dificuldades para perceber quem s\u00e3o os verdadeiros benefici\u00e1rios das verbas e qual a sua origem, uma vez que aqueles que titulam as contas n\u00e3o conseguem perceber nem explicar o sucedido.<\/p>\n

\u00c9 verdade que existem mecanismos para congelar as contas e as verbas. Mas \u00e9 igualmente verdade que se n\u00e3o se lograr a identifica\u00e7\u00e3o dos seus benefici\u00e1rios, estes conseguem escapar a san\u00e7\u00f5es e continuar com as suas atividades criminosas e fraudulentas.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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